Washington D.C.– En un movimiento estratégico para asfixiar las finanzas del crimen organizado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció una orden de vigilancia ampliada sobre las empresas de servicios monetarios en la frontera suroeste.
A partir del 7 de marzo de 2026, remesadoras, casas de cambio y empresas de traslado de valores deberán presentar informes detallados sobre transacciones en efectivo que oscilen entre los mil y 10 mil dólares en 14 condados fronterizos clave.
Blindaje financiero en la frontera
La Orden de Identificación Geográfica (GTO) tiene como objetivo cerrar el paso a los cárteles mexicanos que utilizan el sistema financiero estadounidense para legitimar ingresos del narcotráfico. Según la FinCEN, esta medida permitirá a los investigadores obtener pistas críticas para procesos judiciales y negar el acceso a entidades asociadas con la delincuencia.
Zonas bajo vigilancia estricta:
- Arizona: Condados de Maricopa, Pima, Santa Cruz y Yuma.
- California: Códigos postales específicos en Imperial y San Diego.
- Nuevo México: Bernalillo, Doña Ana y San Juan.
- Texas: Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb.
" "Esta orden subraya la profunda preocupación por el riesgo que representan los cárteles y el narcotráfico para el sistema financiero a lo largo de la frontera suroeste", señaló la agencia en el Registro Federal.
Traslado de valores: El nuevo foco del contrabando
La Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 revela una modalidad alarmante: el uso de vehículos blindados para introducir dinero ilícito a EE. UU. simulando ingresos legítimos de empresas mexicanas.
En febrero de 2025, esta problemática alcanzó niveles corporativos cuando la FinCEN impuso una multa de 37 millones de dólares a la empresa Brink’s por violaciones relacionadas con el transporte de efectivo a granel.
El ciclo de la violencia:
1. Contrabando masivo: El efectivo cruza a México y regresa vía vehículos de valores.
2. Lavado: Se declara como ingreso empresarial legítimo.
3. Reinversión criminal: Los fondos se utilizan para la compra masiva de armas y municiones en internet, que luego son exportadas ilegalmente a México para "promover campañas de terror".
La vigencia de esta orden será de seis meses, periodo en el que las autoridades federales esperan un incremento sustancial en la detección de flujos de capital provenientes del Valle del Río Grande y otras zonas críticas de intercambio.