Washington D.C.— El Gobierno de Estados Unidos formalizó este martes ante el Registro Federal la imposición de sanciones en contra de Carlos Torres, exesposo de la exmandataria de Baja California, Marina del Pilar, debido a sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y actividades de lavado de dinero.
La publicación en el Federal Register ratifica las medidas punitivas emitidas por el Departamento del Tesoro contra un bloque de 14 personas identificadas como operadoras financieras al servicio de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, vinculadas a esquemas corporativos de blanqueo de capitales para la organización criminal.
Fundamento de las sanciones
De acuerdo con el documento oficial, la sanción contra Torres Torres se aplicó conforme a la Sección 1(b)(i) de la Orden Ejecutiva 14059.
" "Sancionado de conformidad con la Sección 1(b)(i) de la EO 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa, una persona sancionada de conformidad con la EO 14059", detalla la notificación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La medida implica el congelamiento de cualquier activo o propiedad que el señalado posea bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición absoluta para ciudadanos y empresas de ese país de realizar transacciones comerciales o financieras con él.
Con información de LATINUS