Etiqueta: uif
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Bloqueo de cuentas a Rocha Moya y a señalados por EU es una acción preventiva: UIF
El organismo dijo que los afectados pueden recurrir a los recursos legales a su alcance para combatirla
José Alfredo Ramos López
Jueza rechaza desbloquear cuentas de casinos virtuales de Salinas Pliego
Una juez federal negó levantar el bloqueo de cuentas de Ganador Azteca SAPI, de Salinas Pliego, que ordenó la UIF por sospechas de lavado
José Alfredo Ramos López
UIF investiga a Salinas Pliego por lavado de dinero en sus casinos; acusa persecución política
Entre las marcas señaladas por las autoridades se encuentran Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V.
José Alfredo Ramos López
Confirma Sheinbaum a Omar Reyes Colmenares como titular de la UIF; sustituye a Pablo Gómez
Trabajó con la mandataria cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y es especialista en inteligencia y en centros penitenciarios
José Alfredo Ramos López
Esquema de lavado de dinero de GarcÃa Luna financió campañas polÃticas: UIF
El Gobierno de México demostrará que el modus operandi de GarcÃa Luna se usó para lavar dinero del pueblo de México y fue transexenal.
José Alfredo Ramos López
Gobierno de México pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a GarcÃa Luna en paraÃsos fiscales
La UIF informó que las firmas operaron en un esquema de triangulación de recursos con negocios en otros paÃses y luego regresaron a empresas fachada
José Alfredo Ramos López
FGR investiga por lavado a empresa favorita de Pemex asociada con prima de AMLO
La FGR indaga a Naviera Marinsa, contratista tradicional de Pemex, por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles
José Alfredo Ramos López