Ciudad de México.— La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer avances significativos en el desmantelamiento de cuatro presuntos esquemas de fraude masivo que, en conjunto, acumulan un daño patrimonial superior a los 1,850 millones de pesos y perjudican a 1,276 personas.
Hasta la fecha, la institución investigadora ha abierto 1,055 carpetas de investigación, obteniendo decenas de órdenes de aprehensión y múltiples vinculaciones a proceso con prisión preventiva en contra de los principales operadores de estas empresas.
MetaXchange y Grupo Inverforx: Rendimientos irreales y esquemas Ponzi
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, MetaXchange Capital encabeza los montos de afectación con 710 millones de pesos arrebatados a 358 víctimas a través de 293 carpetas. La firma captaba fondos bajo el argumento de invertirlos en mercados internacionales ofreciendo retornos desmedidos. Por este expediente se han librado 17 órdenes de captura, logrado 15 vinculaciones a proceso y dictado prisión preventiva contra tres imputados.
Por su parte, Strategic Capital Agency (Grupo Inverforx) registra 403 carpetas de investigación y 420 víctimas, representando un desfalco cercano a los 700 millones de pesos. La compañía utilizaba supuestos asesores para prometer rendimientos extraordinarios de entre el 20 y el 70 por ciento mediante un esquema piramidal o Ponzi. Por estos hechos hay ocho personas en prisión preventiva, una en proceso de extradición y cuatro fichas rojas emitidas internacionalmente.
Captación ilegal y falsos programas de vivienda social
El tercer caso corresponde a Booster / XY Booster, plataforma que captó de manera irrogada 420 millones de pesos de 430 inversionistas —en 302 carpetas— mediante la promesa de rendimientos anuales del 16.6 por ciento sin contar con las licencias financieras requeridas. De cuatro órdenes judicializadas, una ya fue ejecutada con su respectiva vinculación a proceso.
Finalmente, la empresa Desarrollo Ejecutivo BRAJ defraudó a 68 personas por un monto aproximado de 20 millones de pesos a través de engaños con falsa vivienda social. Los implicados ostentaban presuntos convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para cobrar enganches y trámites por inmuebles que jamás entregaron. El expediente ya cuenta con un procesado bajo prisión preventiva.
La FGJCDMX reiteró que mantendrá las acciones judiciales hasta asegurar la reparación del daño patrimonial a los afectados y llevar a la totalidad de los probables responsables ante los tribunales.