Ciudad de México.– El empresario mexicano Zhenli Ye Gon fue sentenciado este jueves 30 de julio por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de permanecer por más de 11 años recluido tras su extradición desde Estados Unidos.
De acuerdo con las indagatorias, el empresario operaba como presunto enlace logístico entre redes de narcotráfico en China y México, facilitando la importación de precursores químicos destinados a la fabricación de metanfetaminas.
Transferencias millonarias y blanqueo de capitales
Las investigaciones señalan que en 2008 la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias formales contra Ye Gon, quien fungía como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V.
A través de casas de cambio, el sentenciado realizó transferencias de divisas en efectivo equivalentes a aproximadamente 33 mil 61 millones de dólares hacia paraísos fiscales. El objetivo de estas operaciones era disimular el origen ilícito del capital obtenido por la comercialización de sustancias químicas, además de fondear a una compañía vinculada con la adquisición irregular de aeronaves y servicios de aviación.
Con información de LATINUS