Esquema de lavado de dinero de García Luna financió campañas políticas: UIF
Sabado 24 de Mayo 2025El Gobierno de México demostrará que el modus operandi de García Luna se usó para lavar dinero del pueblo de México y fue transexenal.
UIF
Genaro García LunaUIFparaísos fiscales
Gobierno de México pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales
Jueves 22 de Mayo 2025La UIF informó que las firmas operaron en un esquema de triangulación de recursos con negocios en otros países y luego regresaron a empresas fachada
PemexFGRUIF
FGR investiga por lavado a empresa favorita de Pemex asociada con prima de AMLO
Domingo 13 de Abril 2025La FGR indaga a Naviera Marinsa, contratista tradicional de Pemex, por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles
